截至2024年12月11日收盘，辽宁能源(600758)报收于3.81元，上涨2.7%，换手率1.42%，成交量18.75万手，成交额7074.17万元。

当日关注点交易信息：辽宁能源主力资金净流出895.08万元，占总成交额12.65%。公司公告：辽宁能源召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过增补郭绍坤先生为公司董事的议案。股东大会：辽宁能源将于2024年12月27日召开第三次临时股东大会，审议选举郭绍坤先生为公司董事的议案。交易信息汇总资金流向：当日主力资金净流出895.08万元，占总成交额12.65%；游资资金净流出20.64万元，占总成交额0.29%；散户资金净流入915.72万元，占总成交额12.94%。公司公告汇总辽宁能源第十一届董事会第十三次会议决议公告证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-033会议召开：辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。审议通过的议案：关于增补董事的议案：公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人简历：郭绍坤，男，1974年11月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任铁法能源公司小青矿党委委员、矿长，铁煤集团职工监事，铁法能源副总工程师、安监局副局长（主持日常工作），铁法能源公司副总经理等职。现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

辽宁能源关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-034股东大会召开日期：2024年12月27日网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统会议基本情况：股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会股东大会召集人：董事会投票方式：现场投票和网络投票相结合现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 9点00分，沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00会议审议事项：议案名称：关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案投票股东类型：A股股东股东大会投票注意事项：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。会议出席对象：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。其他人员。会议登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可按上述要求通过信件、邮件方式办理预先登记手续，在参加会议时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。登记时间：2024年12月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30登记地点：公司综合管理部其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。联系人：韩健、王莉联系电话：024-86131586联系地址：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号邮政编码：110000附件1：授权委托书：委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权1 | 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 | | | 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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